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阿德莱德一赌场被控违反联邦反洗钱和反恐融资法

【希望之声澳洲生活台2022年12月08日讯】 联邦金融犯罪监管机构(financial crime watchdog)称,赌场运营商阿德莱德天空之城(SkyCity Adelaide)涉嫌未能遵守联邦反洗钱和反恐融资法。

澳大利亚交易报告和分析中心 (The Australian Transaction Reports and Analysis Centre,AUSTRAC)昨天在联邦法院对 SkyCity Adelaide 提起法律诉讼,此前调查发现该中心存在“严重和系统性的违规行为”。

“(调查)调查发现了一系列情况,SkyCity 未能对客户进行适当的持续尽职调查,”该机构的副首席执行官彼得索罗斯(Peter Soros)说,“SkyCity 也未能制定和维护合规(反洗钱和反恐融资)计划,使其面临被犯罪利用的风险。”

AUSTRAC 表示,SkyCity 的董事会和管理团队在多个层面上都失败了。这包括没有适当评估其面临的洗钱和恐怖主义融资风险。该公司还被指控未能实施系统和控制措施来减轻和管理这些风险。据称,SkyCity 也没有适当的程序来监控其规模的赌场的交易和识别可疑活动。

AUSTRAC 指责该运营商未能为其董事会和高级管理团队建立适当的框架来监督其反洗钱和反恐融资计划。据称该公司没有对高风险客户进行适当的检查。

索罗斯表示,SkyCity 履行其法律义务的方法无效,使赌场容易被不法之徒利用。他说,“要求受监管实体拥有适当的(反洗钱和反恐融资)控制和系统不是可选的(是必须的)”。此案是 AUSTRAC 对赌场运营商提起的第三起民事处罚诉讼。

责任编辑:威廉

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