美澳破获1.5亿元金融骗局 4名澳洲人被捕

［希望之声澳洲生活台2022年12月9日讯］（本台记者王阳编译报道）在美国特勤局通报澳洲警方后，2名涉嫌参与1.5亿元全球金融骗局的澳洲分支机构领导人在悉尼和墨尔本机场被捕。

这两名男子分别为27岁和24岁，两周前在试图登机前往香港时被捕，二人购买的是单程机票。

澳洲联邦警务处上周五表示，经过长达数月的调查，据称与该犯罪集团有关联的24个银行帐户中的2200多万元已被扣押，另有两名驻澳人员逮捕。

据称，该组织策划了一场骗局，涉及操纵合法的线上交易平台，欺骗受害者，让他们相信自己的投资能够带来高额回报。

警方指称该有组织犯罪集团採用了复杂的社会工程技术，包括使用约会网站、就业网站和资讯平台，在提及投资机会之前先获得受害者的信任。之后，受害者被引导到交易外汇和加密货币的欺诈和合法投资应用程序，这些应用程序被恶意操纵，以显示虚假的正投资回报。

虽然大多数受害者都居住在美国，不过今年8月，美国特勤局向澳洲联邦警务处领导的联合警务网络犯罪协调中心通报了案件和澳洲的关系。

根据受害者向警方的报告，该集团在全世界造成的损失超过1亿美元（1.48亿澳元）。

这两名澳洲控制者因涉嫌严重洗钱而被还押候审。 将于1月18日在悉尼唐宁中心地方法庭提堂。

另外两名涉案男子，均为19岁，将于明年1月在悉尼一家法庭提堂，分别被控一项鲁莽处理犯罪所得罪名。

据称，这四人被用来向商业监管机构注册澳洲公司，以增强欺诈行为的合法性，并开设澳洲商业银行帐户，以对犯罪所得进行洗钱。

美国特勤局武官巴恩斯说，此次联合调查也是执法机构合作打击跨国有组织犯罪组织的一个重要例子，这些组织试图利用国际边界，避免被发现和被逮捕。

现目前警方对澳洲受害者欺诈行为真实范围的调查正在进行中。

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